Entidades Financieras
Transmisor de Dinero
Ofrecemos acompañamiento integral para la constitución, autorización y operación de Transmisores de Dinero ante las autoridades regulatorias en México. Nuestro servicio abarca desde la planeación regulatoria y la preparación de la documentación requerida, hasta la obtención del registro ante la CNBV y el cumplimiento continuo de las obligaciones en materia de prevención de lavado de dinero, gobierno corporativo y operación.
IFPE
Ofrecemos acompañamiento integral para la constitución, autorización y operación de Instituciones de Fondos de Pago Electrónico (IFPE) ante la CNBV y autoridades financieras en México. Nuestro servicio abarca desde la integración del expediente regulatorio hasta la implementación tecnológica y el inicio de operaciones, asegurando un cumplimiento sólido y una operación eficiente.
SOFIPO
Ofrecemos asesoría integral para la constitución, autorización y operación de Sociedades Financieras Populares (SOFIPO) conforme a la Ley de Ahorro y Crédito Popular. Acompañamos a nuestros clientes en la integración del expediente regulatorio, la interacción con autoridades, el cumplimiento normativo y la implementación tecnológica, asegurando una operación sólida y eficiente desde el inicio.
SOFOM
Brindamos asesoría integral para la constitución y registro de Sociedades Financieras de Objeto Múltiple (SOFOM ENR). Acompañamos a nuestros clientes en la integración del expediente, la interacción con autoridades y el cumplimiento normativo en materia de PLD/FT, asegurando un proceso ágil y una operación alineada con la regulación vigente.
Cambio de Control – Transmisor de Dinero
Brindamos acompañamiento integral en el proceso de cambio de control de Transmisores de Dinero, conforme al Artículo 81-A Bis de la Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito. Apoyamos en la auditoría de cumplimiento, la integración del expediente de accionistas y la gestión ante la CNBV.
Capacitación – Transmisor de Dinero
Ofrecemos programas de capacitación especializada para Transmisores de Dinero, enfocados en el cumplimiento regulatorio, PLD/FT, KYC, manejo de reportes y atención de requerimientos de la autoridad. Acompañamos a los equipos tanto en la etapa preoperativa como durante el inicio de operaciones, fortaleciendo una gestión sólida y alineada con la normativa vigente.
Manejo PLD – Transmisor de Dinero
Brindamos asesoría mensual en Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo (PLD/FT) para Transmisores de Dinero, incluyendo el seguimiento del sistema automatizado, la elaboración y envío de reportes regulatorios y la atención de requerimientos de la CNBV. Aseguramos un cumplimiento continuo y alineado con la regulación vigente.
Manejo PLD – SOFOM
Brindamos asesoría mensual en Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo (PLD/FT) para Sociedades Financieras de Objeto Múltiple (SOFOM), incluyendo el seguimiento del sistema automatizado, la elaboración de reportes regulatorios y la atención de requerimientos de la CNBV y CONDUSEF. Aseguramos un cumplimiento continuo y alineado con la normativa vigente.
Manejo de Actividades Vulnerables
Brindamos asesoría integral para el cumplimiento de las obligaciones en materia de Actividades Vulnerables, conforme a la LFPIORPI. Acompañamos en el registro ante el SAT, la identificación de clientes y beneficiarios finales, la presentación de avisos y la atención de requerimientos de la autoridad, asegurando un cumplimiento continuo y alineado con la normativa vigente.
Proveedores Críticos
Brindamos acompañamiento integral en el diseño, integración y documentación del cumplimiento regulatorio para la contratación y supervisión de proveedores críticos, conforme a la Ley Fintech y las disposiciones aplicables. Apoyamos en la revisión de contratos, evaluación de riesgos, documentación tecnológica y atención de requerimientos de la CNBV, asegurando una gestión sólida y alineada con la normativa vigente.
Activos Virtuales
Brindamos asesoría integral para la constitución y operación de modelos de negocio relacionados con activos virtuales, incluyendo el análisis regulatorio, la definición del modelo operativo y la implementación de controles de PLD/FT y KYC. Acompañamos en el registro de actividades vulnerables ante el SAT y en la alineación del proyecto con la normativa vigente.
